南京肯特复合材料股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事鲍晓磊先生、 王长振先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务。鲍晓磊先生、 王长振先生原定任期至第三届董事会届满之日止，辞职后将不再担任公司任何职务。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于董事辞职的公告》。 经公司董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第 十六次会议，审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，董事会同意 提名陈朝曦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自 股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交股东大 会审议。 证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-036 附件：非独立董事候选人简历 南京肯特复合材料股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 附件： 非独立董事候选 ...