关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告 证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-035 南京肯特复合材料股份有限公司 | 序 | | 制度名称 | 形式 | 是否需要提交股东大会审 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 议 | | 1 | 股东会议事规则 | | 修订 | 是 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟对《公司章程》有关 条款进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负责办理本次工商 变更登记、备案手续等具体事项。本次 ...