证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-058 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于变更公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 嘉和美康（北京）科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到独 立董事任宏女士的辞职报告。任宏女士拟辞去公司第五届董事会独立董事、审计 委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员职务。辞任后，任宏女士将不再 担任公司任何职务。 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 变更公司独立董事的议案》，同意提名柴健先生为公司第五届董事会独立董事候 选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 一、董事离任情况 | 姓 | | 离任时 | 原定任 | 离任 | 是否继续在 上市公司及 | 具体职 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 离任职务 | 间 | 期到期 | 原因 ...