证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-028 中南出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五次会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开。本次会议于 2025 年 8 月 21 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决 董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 本次会议由董事长贺砾辉女士召集，采用记名投票方式，审议并通过 如下议案： 一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 二、《关于公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》的《中南传媒关于 2 ...