倍加洁集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《倍加洁集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，公司开展董事会换届选举工作，现就相关 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会审查同意，公司董事会同意提名张文生先生、嵇玉芳女 士、丁冀平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名李刚 先生、李志斌先生、程德俊先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。 上述独立董事候选人中，李志斌先生为会计专业人士。李刚先生、李志斌先生、 程 ...