证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-034 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 1 关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记、制订、修订公司部分治 理制度的公告 进行相应修订，主要修订情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 26 日，深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》、《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》， 于 2025 年 8 月 26 日召开了第二届监事会第三次会议审议通过了《关于取消监事 会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，以上议案尚需提交公司股东 会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程 指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事。 公司将免去监事会主席刘伟先生、职工代表 ...