茲提述高裕金融集團有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年七月二十一日之股東週年大會 （「股東週年大會」）通告（「通告」）及本公司通函（「通函」）。除另有界定者外，本公告所採用之 詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 本公司在香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司擔任股東週年大會點票之監票人。 決議案之投票結果如下： | | 普通決議案* | 所投票數(%) | | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年三月 | 24,014,203 | 0 | | | 三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董 | (100.0000%) | (0.0000%) | | | 事（「董事」）會報告及核數師報告。 | | | | 2. | (a) 重選陳凱媛女士為獨立非執行董事。 | 24,014,203 | 0 | | | | (100.0000%) | (0.0000%) | | | (b) 重選關子臻先生為獨立非執行董事。 | 24,014,203 | 0 | | | | (100.0000%) | (0.0000% ...