股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-043 山东鲁北化工股份有限公司 关于制定、修订相关制度的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步促进公司规范运作， 建立健全内部治理机制，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月）》等相关法律、法规以及规范性文件和《公 司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定、修订了公司的相关制度，具体情况 如下表所示： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 审议程序 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 鲁北化工董事会秘书工作制度 | 修订 | 董事会 | | 2 | 鲁北化工内部审计制度 | 修订 | 董事会 | | 3 | 鲁北化工对外担保制度 | 修订 | 董事会 | | 4 | 鲁北化工信息披露制度 | 修订 | 董事会 | | 5 ...