二、审议通过关于修订《独立董事专门会议制度》的议案 东方国际创业股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")2025年第二次独立董事专 门会议于 2025年 8 月 25 日在公司会议室召开,本次会议应到董事 3 名,实到董 事 3 名。会议审议通过了《对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告》 和《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》。我们作为公司的独立董事, 已事先详细审阅了与本次会议议案有关的材料,并听取了经营层的说明,形成决 议如下: 一、审议通过关于对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案。 东方国际集团财务有限公司（以下简称"集团财务公司"）具有经营企业集团 成员单位存贷款等业务的合法有效资质,公司与集团财务公司签订的《金融服务 框架协议》经过公司股东大会审议通过,程序完备;公司与集团财务公司严格履 行了协议关于交易内容、交易限额、交易定价等相关约定;集团财务公司已建立 较为完善合理的内部控制制度,能够有效控制风险,不存在违反《企业集团财务 公司管理办法》规定的情况，各项风险指标均符合监管要求。 经公司评估,未发现集团财务公司 ...