内部控制制度 - 公司制定内部控制管理制度提高经营管理和风险防范能力[2] - 董事会负责内部控制制度制定和执行，下设审计与风险管理委员会审查监督[4] 风险识别与评估 - 公司识别内外部风险，采用定性与定量结合方法分析排序[9] - 公司年度进行风险评估，确定重大风险管理策略及方案[10] 制度涵盖范围 - 内部控制制度涵盖经营各环节和专项管理，关键领域含全面预算[12] 其他制度建设 - 公司建立信息化、信息披露、投资者关系管理制度[17][18] 内部监督与评价 - 内部监督包括常规和针对性检查，公司每年自我评价并出具报告[20] 制度执行与生效 - 各部门和所属公司制订具体流程制度，制度按规定执行并生效[22]