委员会组成 - 战略与投资委员会成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[18] - 审计与风险管理委员会成员由三名董事组成，独立董事不少于两名，至少有一名为会计专业人士[38] - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[55] - ESG 委员会成员由三名董事组成，至少包括一名独立董事[73] 委员会选举与任期 - 战略与投资委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生，任期与董事会一致，可连选连任[4] - 提名委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生，任期与董事会一致，可连选连任[18] - 审计与风险管理委员会任期与董事会一致，委员任期届满连选可连任[38] - 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[56] 委员会会议与决议 - 战略与投资委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[12] - 提名委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[28] - 审计与风险管理委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[48] - 薪酬与考核委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[64] - ESG 委员会会议需二分之一以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[79] 委员会职责 - 提名委员会选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月提建议和材料[26] - 审计与风险管理委员会负责内外部审计等工作，行使监事会职权，部分事项过半数同意后提交董事会[36][40] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准、薪酬政策等，对董事和高管有考评程序[53][62] - ESG 委员会负责对公司环境、社会及治理工作研究并提建议[71] 委员会支持 - 公司人力资源部为薪酬与考核委员会决策提供主要财务指标等资料[61] - ESG 工作组为 ESG 委员会决策提供资料并提交正式提案[79] 薪酬审议 - 薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬计划需报董事会同意并经股东会审议通过[59] - 公司高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[59]