倍加洁集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 倍加洁集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二零二五年八月 倍加洁集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提高公司发展规划及重大投资决策的科学性，实现可持续发展，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定 一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行 其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 ...