倍加洁集团股份有限公司 董事会议事规则 倍加洁集团股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年八月 倍加洁集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《倍加洁集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的职责 第六条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 倍加洁集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东 会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，职工 代表董事 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举 ...