董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长1人[4] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额等六项指标占公司对应指标10%以上，由董事会审议并披露[10][11] - 交易涉及资产总额等三项指标占公司对应指标50%以上，董事会审议后提交股东会[12] - 单笔财务资助等三种财务资助情况需提交股东会审议[20] - 购买、出售资产交易涉及资产总额或成交金额12个月内累计超公司总资产30%，提交股东会[21] - 与关联自然人等三种关联交易有不同审议程序[23][24] - 公司与关联人日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行程序和披露[27] - 交易涉及资产总额等六项指标低于10%，提交董事长审批[33] 担保规定 - 未经董事会或股东会批准，公司不得对外担保[32] - 审议担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意[40] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知董事[37] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[38] - 临时会议通知提前三天，紧急情况可口头通知[39] - 董事会会议需过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过[40] - 有关联关系董事不得表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议[42] - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议相同提案[50] - 董事会会议档案保存十年以上[53] 专门委员会设置 - 董事会设置审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[56][57] - 审计委员会审核公司财务信息及其披露[56] - 战略委员会研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[57] - 提名委员会拟定董事、高级管理人员选择标准和程序[57] - 薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策[57] - 董事会对专门委员会建议未采纳或未完全采纳，记载意见及理由并披露[57] 规则相关 - 本规则由董事会拟定，股东会审议批准生效，董事会负责解释[60][61] - 规则文件日期为2025年8月[62]