董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[6] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元需审议[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元需审议[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且绝对金额超1000万元需审议[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元需审议[10] - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上需审议[10] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需审议[10] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知全体董事[16] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开临时会议[16] 董事委托与表决 - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[25] - 董事会会议表决实行1人1票[29] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席不足三人应提交股东会审议[29] - 除回避表决情形外，董事会决议需经全体董事过半数同意方能通过[30] 会议记录保存 - 董事会会议记录保存期限为10年[33] 术语说明 - “以上”包括本数，“过”不含本数[37]