公司基本信息 - 公司于2015年4月22日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为312,310,375元[6] - 公司发起设立时发行股份总数为4000万股，每股面值1元[11] 股权结构 - 陈祥楼等股东以净资产认购股份，占比不同[11] - 公司股份总数为312,310,375股，均为普通股[12] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25％[19] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议，可60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合计持有1％以上股份股东可起诉违规人员[26] 融资与担保 - 年度股东会可授权董事会融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[33] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等事项需股东会审议[33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有10％以上股份股东请求，公司应2个月内召开临时股东会[37] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[71] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[76] 独立董事相关 - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[84] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[85] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[88] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[89] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金[97] - 公司每年以现金方式分配利润应不低于当年可分配利润的10%[100] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[97] 其他 - 收购方持有公司5%以上（含5%）股份时，应向国务院国防科技工业主管部门备案[128] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东等[132]