彩虹显示器件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了明确彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"）的职责、工作程序、议事规则，提高工 作效率，适应公司战略发展需要，增强公司发展规划决策的科学性，提高重大投 资决策的有效性，完善公司治理，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有 关规定，制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中至少应有二名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会委任。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持委员会 工作。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会任期一致。委员在任期内不再担 任公司董事职务，即自动失去委员资格。 第七条 公司规划科技部协助战略委员会工作。 第三章 职 责 第八条 战略委员会的主要职责： （一）跟踪研究国家产业政策的变 ...