董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事，至少一名会计专业人士[4] 股份发行 - 经股东会授权，董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份，决议经全体董事三分之二以上通过[5][8] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[11] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知，紧急情况不受限[13] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，一名董事不超接受两名董事委托[15][16] 董事职责 - 董事连续两次未亲自或委托出席会议视为不能履职，董事会建议股东会撤换[17] 决策权限 - 董事会对公司对外投资等审查决策权限由《公司章程》确定，重大投资报股东会批准[11] 授权规定 - 董事会可在职权范围内对董事长授权，权限由董事会决议确定[11] 决议通过 - 董事会会议决议经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[23][26] 独立董事权利 - 两名及以上独立董事可书面提出延期召开会议或延期审议事项[28] 会议记录与档案 - 董事会会议记录含会议日期等内容，档案保存十年以上[31][35] 表决与责任 - 董事会会议表决一人一票，董事与决议事项有关联不得行使表决权，董事签字担责[20][21][33] 规则制定与生效 - 本规则由董事会制定解释，经股东会审议通过后生效[37]