股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，特定情形应在二个月内召开[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[11] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东会[11] - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东、二分之一以上独立董事等有权向公司提出提案[15] - 公司召开年度股东会，召集人应在会议召开二十日前公告通知；召开临时股东会，应在十五日之前公告通知[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[18] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现应在原定日期二个工作日之前公告说明[19] - 如有单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上时，选举董事应采用累积投票制[24] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者投资者保护机构可公开征集股东投票权[24] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[23] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东大会结束后二个月内实施具体方案[28] 董事会相关 - 董事会每年度至少召开四次例会[57] - 三分之一以上董事、过半数独立董事、审计委员会、总经理、代表十分之一以上表决权的股东等提议时，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议[58][59] - 董事会召开例会需提前十日书面通知，临时会议提前三日书面通知，紧急情况可口头通知[58][59] - 董事会由9人组成，设董事长1人，董事每届任期为3年[81] - 董事会做出决议，须经全体董事过半数通过，对外担保事项须经全体董事三分之二以上同意[68] 各委员会相关 - 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事不少于两名，至少有一名独立董事为具有会计专业背景的人士[98] - 审计委员会可在连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东书面请求下，对违规董事、高管提起诉讼[101] - 审计委员会可在单独或合计持有公司10%以上有表决权股份的股东书面请求下提议召开临时股东会[101] - 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于两名[119] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于两名，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬计划或方案[135][137] - 战略委员会委员由五名董事组成，其中至少应有一名独立董事[150] 董事会秘书相关 - 董事会设董事会秘书一名，每届任期三年，连选可以连任[164][169] - 原任董事会秘书被解聘或辞职离任，公司董事会应在三个月内聘任新的董事会秘书[166] - 董事会秘书连续三年未参加后续培训或连续三个月以上不能履行职责，董事会应将其解聘[171] 独立董事相关 - 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[183] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[185] - 独立董事连续任职时间不得超过六年[190] - 独立董事因特定情形导致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应在60日内完成补选[191]