股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形可触发临时股东会召开[6] 提议与反馈时间 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[10] 自行召集规定 - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并向上交所备案，召集股东持股比例不得低于10%[11] 提案相关 - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提临时提案[17] - 召集人收到临时提案后2日内发股东会补充通知，发出提案通知至会议决议公告期间股东持股比例不得低于1%[18] - 董事会按相关性和程序性原则对提案审核，不列入审议事项需在该次股东会上解释说明[19] 通知与时间安排 - 年度股东会需在召开20日前公告通知股东，临时股东会需在召开15日前公告通知[20] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确定后不得变更[20] - 召集人应在召开股东会5日前披露有助于股东决策的资料[21] 延期与取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[23] 表决相关 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，需对除特定股东外的其他股东表决情况单独计票并披露[35] - 股东买入超规定比例有表决权股份，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[37] - 董事会等可公开征集股东投票权[37] 会议主持与报告 - 年度股东会上，董事会应报告过去一年工作，每名独立董事应作述职报告[32] - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定依次由副董事长、推举董事等主持[31] 投票制度与决议 - 累积投票制下股东投票权数等于所持股份数乘以应选董事人数，当选者得票须超出席股东所持股份总数的1/2[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[45] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[47] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[49] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施具体方案[50] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议，但轻微瑕疵且无实质影响除外[52] - 相关方对股东会相关事项有争议应及时起诉，判决或裁定前执行决议[52] - 公司应按规定对法院判决或裁定履行信息披露义务[52] - 涉及更正前期事项应及时处理并披露信息[52] - 本规则中“以上”“内”含本数，“超过”等不含本数[54] - 本规则未尽事宜依国家规定及《公司章程》执行[54] - 本规则与《公司章程》抵触时以《公司章程》为准[55] - 本规则修改由股东会批准[56] - 本规则由董事会负责解释[57] - 本规则经股东会批准之日起生效[58]