董事会会议 - 2025年8月26日召开第五届董事会第十五次会议，通过《修订<董事会秘书工作细则>》，7票同意[2] 董事会秘书 - 任期3年，可连聘连任[5] - 出现规定情形1个月内解聘[6] - 原任离职3个月内聘任[6] - 辞职未完成工作移交等3个月内补选[7] 职责权限 - 负责信息披露、股权管理等事务[7][8] - 协助董事会加强治理机制建设[8] 其他规定 - 应聘请证券事务代表协助工作[10] - 对公司负有诚信和勤勉义务[11] - 细则经审议通过生效，原细则失效[11]