董事会会议相关 - 2025年8月26日召开第五届董事会第十五次会议，审议《修订<董事会议事规则>》，表决7同意0反对0弃权，议案需提交股东会审议[2] - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事、5名非独立董事，设董事长1名，职工代表董事1名[6] - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前十日书面通知；临时会议提前三日通知[8][15] - 特定情形下董事会应召开临时会议[11] - 董事会定期会议变更需提前三日书面通知，临时会议需全体与会董事认可并记录[19] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 董事原则上亲自出席，可书面委托，一名董事一次不超两名委托，审议关联交易有委托限制[21][22][23] - 董事会会议以现场召开为原则，可视频、电话召开[24] - 董事长行使特定职权批准后10日内报董事会备案[27] - 董事会决议需超全体董事半数投赞成票[34] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议[34] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议[34] - 交易标的营业收入占最近一期经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会审议[34] - 交易产生利润占最近一期经审计净利润10%以上且超150万元由董事会审议[34] - 交易标的净利润占最近一期经审计净利润10%以上且超150万元由董事会审议[34] - 与关联自然人成交金额30万元以上交易需提交董事会审议[36] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易需提交董事会审议[36] 其他规定 - 提案未获通过一个月内不审议相同提案[41] - 董事需对会议记录和决议记录签字确认，不签字视为同意[46][47] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[48] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[49] - 规则所称“交易”包括多项事项[50] - 规则未尽事宜依国家法律规定执行，由董事会解释[50][52] - 规则经股东会审议批准生效，原规则失效[52] - 规则由广东雅达电子股份有限公司董事会发布，时间为2025年8月27日[53]