营口金辰机械股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年八月 1 营口金辰机械股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是 中小投资者的合法利益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公 开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规及规范性文件 以及《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第四条 本制度适用于公司及全资、控股子公司与关联人发生的关联交易。 第二章 ...