战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会，成员三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略委员会运作 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 主要职责为研究战略并提建议、检查实施情况[8] 决策流程 - 证券部负责前期准备并提交提案[11] 会议规定 - 提前三天通知，全体委员同意可豁免[13] - 过半数委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[16] 资料保存 - 会议资料和记录保存不少于十年[16]