公司治理变动 - 迪威尔选举何蓉女士为第六届董事会职工董事 [2]

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2025-022 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于选举职工董事的公告 董事会 2025 年 9 月 17 日 1 附件：职工董事简历 何蓉女士：中国国籍，1962年出生，无境外永久居留权，大专学历，企业管理 专业，会计师、国际注册内部审计师。1981年1月至2008年1月，就职于中国石化集 团南京化学工业有限公司审计处，历任财务审计科科员、科长；2008年1月至2009 年8月，就职于南京迪威尔实业有限公司，任财务部副经理；2009年9月至今，就职 于本公司，现任本公司审计部经理，负责内部审计相关工作。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和修订后的《南京迪威尔 高端制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，于近日召开 职工代表大会，会议选举何蓉女士为公司第六届董事会职工董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审 ...

南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 43 层 电话：025-85803866 传真：025-85803680 邮编：210003 北京国枫（南京）律师事务所 关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]H0038 号 致：南京迪威尔高端制造股份有限公司（贵公司） 北京国枫（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《南京迪威尔高端制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具， ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2025-021 南京迪威尔高端制造股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 3、 董事会秘书李跃玲女士出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 09 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市江北新区迪西路 8 号公司三楼 1 号 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 50 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 85,643,526 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 85,643,526 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 44.1565 | | 例（%） | | | 普通股 ...

公司股价表现 - 迪威尔9月10日股价上涨5.01%至31.25元/股 成交额5331.27万元 换手率0.90% 总市值60.83亿元 [1] 基金持仓情况 - 申万菱信乐同混合A基金二季度持有迪威尔144.91万股 持股数量环比持平 持仓占基金净值比例5.23% 位列第六大重仓股 [2] - 该基金当日持仓浮盈约215.91万元 [2] - 基金规模5.99亿元 今年以来收益率25.49% 近一年收益率57.94% 成立以来累计亏损19.26% [2] 基金经理信息 - 基金经理付娟累计任职13年143天 管理基金总规模37.11亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报172.37% 最差基金回报-36.32% [3] 公司基本信息 - 南京迪威尔高端制造股份有限公司位于江苏省南京市江北新区 2009年8月19日成立 2020年7月8日上市 [1] - 主营业务为油气设备专用件的研发、生产和销售 [1]

公司股价表现 - 迪威尔9月9日股价下跌5.31%至29.61元/股 成交额4235.76万元 换手率0.72% 总市值57.64亿元 [1] 基金持仓情况 - 申万菱信乐同混合A(013085)二季度持有迪威尔144.91万股 持股数量与上期持平 占基金净值比例5.23% 位列第六大重仓股 [2] - 该基金当日浮亏约240.55万元 [2] - 基金经理付娟任职13年142天 管理规模37.11亿元 最佳任职回报172.37% 最差任职回报-36.32% [3] 基金业绩表现 - 申万菱信乐同混合A最新规模5.99亿元 今年以来收益28.16% 同类排名2530/8179 近一年收益59.44% 同类排名1880/7984 成立以来亏损17.54% [2] 公司基本信息 - 南京迪威尔高端制造股份有限公司位于江苏省南京市江北新区迪西路8号 2009年8月19日成立 2020年7月8日上市 [1] - 公司主营油气设备专用件的研发、生产和销售 [1]

股价表现与交易数据 - 9月9日盘中下跌2.05%至30.63元/股 成交额1297.13万元 换手率0.22% 总市值59.63亿元 [1] - 主力资金净流出141.14万元 特大单卖出102.79万元占比7.92% 大单买入75.52万元占比5.82%同时卖出113.87万元占比8.78% [1] - 今年以来股价累计上涨60.03% 近5日下跌5.35% 近20日微跌0.13% 近60日上涨25.89% [1] 公司基本情况 - 公司位于江苏省南京市江北新区 2009年8月19日成立 2020年7月8日上市 [1] - 主营业务为油气设备专用件的研发、生产和销售 [1] - 所属申万行业为机械设备-专用设备-能源及重型设备 概念板块包括海洋经济、小盘、机械、专精特新、油气勘探等 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日股东户数4500户 较上期减少20.98% 人均流通股43259股 较上期增加26.56% [1] - 诺安先锋混合A(320003)持股878.88万股为第三大流通股东 持股数量未变动 [2] - 诺安优选回报混合A(001743)持股387.60万股为第七大流通股东 持股数量未变动 [2] - 富国天惠成长混合(LOF)A/B(161005)新进持股354.77万股为第八大流通股东 [2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月实现营业收入5.63亿元 同比微降0.04% [1] - 同期归母净利润5152.60万元 同比下降7.17% [1] 分红情况 - A股上市后累计派现1.34亿元 [2] - 近三年累计派现1.03亿元 [2]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 相关监事会制度相应废止 [4] - 董事会结构调整为8名董事组成 包括3名独立董事和1名职工代表董事 [4] - 根据2023年修订的《公司法》和2025年修订的《上市公司章程指引》进行适应性调整 [4] 公司章程修订内容 - 公司章程第一条增加维护"职工"合法权益的表述 [4] - 法定代表人规定调整为由代表公司执行事务的董事担任 并新增法定代表人辞任后30日内确定新代表人的条款 [4] - 新增第九条明确法定代表人从事民事活动的法律后果由公司承受 及公司向有过错法定代表人追偿的权利 [4] - 公司责任条款修订为股东以认购股份为限对公司承担责任 [6] - 高级管理人员定义调整为总经理 副经理 董事会秘书 财务总监等人员 [6] - 经营范围表述规范化 删除重复的"依法须经批准"表述 [7] - 股份发行原则修订为同类别股份具有同等权利 [8] - 新增财务资助条款 允许经三分之二以上董事通过提供财务资助 但总额不得超过已发行股本总额10% [8] - 股份收购情形增加"为维护公司价值及股东权益所必需"的情形 [9] - 股份转让规定细化 明确不同情形下股份处理时限 [9] - 股东权利条款修订 增加股东可查阅会计账簿 会计凭证的权利 [14] - 股东会决议无效情形新增四种具体情形 [17] - 对外担保审批标准修订 单笔担保额超净资产10%等情形需经股东会审议 [25] - 股东会通知时间调整为年度会议20日前 临时会议15日前公告 [34] 股东大会安排 - 2025年9月16日下午2点召开股东大会 地点为公司三楼1号会议室 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 [2] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 会议议程包括审议议案 投票表决 计票监票 宣布结果等环节 [3][5] 股东会议事规则 - 股东发言需事先向会务组登记 不得无故中断会议进程 [1] - 会议现场仅允许股东 董事 监事 高管 律师及董事会邀请人员进入 [2] - 表决票填写要求明确 需在对应方格画"√" 否则视为弃权 [2] - 同一表决权不得同时进行现场和网络投票 以第一次投票结果为准 [3] - 股东提案权门槛由3%股份降至1%股份 [32] - 股东会特别决议事项增加"向他人提供担保金额超过总资产30%"的情形 [44]

股东大会相关 - 2025年第一次临时股东大会9月16日下午2点在南京召开[12] - 现场投票表决组织由证券部负责，先举手表决计票人和监票人[8] - 网络投票9月16日9:15 - 15:00进行[10] 公司治理结构 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[15] - 董事会拟由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[15] 股份相关 - 已发行股份19466.70万股，均为普通股，每股面值1元[10][11] - 为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[12] 交易与审批 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审批[68] - 交易成交金额占公司市值50％以上需提交股东大会审议[70] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[90] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[94] 制度修订 - 拟修订或废止部分公司治理制度，涉及24项[113][114] - 《监事会议事规则》拟废止[122] - 《董事离职管理制度》为新增制度[114]

核心观点 - 东吴证券发布迪威尔2025年中报点评报告 给予增持评级 公司Q2业绩增速同环比修复 深海订单增长显著但确收滞后 多向模锻项目落地打开成长空间 [1][2][4] 财务表现 - 2025上半年营业总收入5.6亿元 同比基本持平 归母净利润0.52亿元同比下降7% 扣非归母净利润0.50亿元同比增长0.2% [2] - 单Q2营业总收入2.9亿元同比增长5.5% 归母净利润0.30亿元同比增长12% 扣非归母净利润0.30亿元同比增长22% [2] - 上半年销售毛利率20.2%同比提升0.2pct 销售净利率9.2%同比下降0.7pct 单Q2毛利率21.4%同比提升0.8pct 净利率10.5%同比提升0.6pct [3] - 期间费用率11.0%同比增长3.0pct 其中销售/管理/研发/财务费用率分别为1.7%/5.6%/3.4%/0.3% 管理费用率因薪酬增加及新加坡子公司落地提升1.71pct [3] 业务发展 - 井口市场竞争加剧导致订单量价齐降 深海订单增长显著但因生产周期长导致确收滞后 [2] - 350MN多向模锻液压机完成标准件试制 获核心客户新产线认证及试样初审通过 已获少量订单 [4] - 多向模锻技术可降低客户成本并提升产品性能 助力公司向汽车及特殊行业领域拓展 [4] 行业前景 - 国内深海科技战略推进及全球海上油气资本开支增加形成行业大趋势 [4] - 公司与德希尼布、斯伦贝谢、贝克休斯等全球油服公司保持长期合作 [4] 盈利预测 - 东吴证券调整2025-2027年归母净利润预测至1.38亿元/2.03亿元/2.61亿元（原预测1.40亿元/2.05亿元/2.63亿元） 对应PE分别为47/32/25倍 [4] - 东亚前海证券预测2025年归属净利润3.61亿元 对应PE为17.85倍 [5] - 最近90天内2家机构给出评级 其中买入1家 增持1家 目标均价38.5元 [7]