会议召开 - 董事会每年至少召开二次定期会议，由董事长召集，提前10日书面通知[9] - 代表1/10以上表决权股东等提议时，董事会应召开临时会议[11] - 临时会议提议人应提交书面提议，董事长10日内召集会议[12] 董事长选举 - 董事长由全体董事过半数选举产生，可连选连任[6] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议[29] 董事管理 - 董事连续两次未出席且不委托他人，董事会应建议撤换[20] - 委托出席董事会会议有多项限制原则[21] 会议通知变更 - 定期会议通知发出后变更，需在原定会议召开日前3日发出书面变更通知[17] 会议通知要求 - 会议通知应提前十日（定期）和三日（临时）发出，含会议相关信息[14] 重大事项决策 - 董事会应就重大交易建立审查和决策程序，重大投资项目需评审并报股东会批准[5] 决议形成 - 董事会临时会议签字同意决议的董事人数达规定人数可形成有效决议[25] - 董事会审议通过提案须超全体董事半数投赞成票，担保事项还需2/3以上董事同意[27] - 提案未获通过，条件未重大变化时1个月内不再审议相同提案[30] 表决相关 - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可暂缓表决[31] 会议记录 - 董事会会议记录应涵盖会议多方面情况及表决信息[32] 董事责任 - 董事对董事会决议承担责任，表决表明异议并记载可免责[35] 决议落实 - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[36] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存，保存期限不少于10年[37] 规则解释与修改 - 本规则中“以上”等表述含义，由董事会拟订解释，报股东会批准生效修改[38]