营口金辰机械股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 1 营口金辰机械股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第二章 董事会办公室和董事会秘书 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会议案、 2 文件的收集、起草和管理工作，并保管董事会印章。 第六条 董事会设董事会秘书，为董事会办公室负责人。董事会秘书是公司 高级管理人员，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资 料管理、办理信息披露事务等事宜。 第七条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得证券交易所颁发的董事会秘书培训 合格证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 第一章 总则 第一条 为明确营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股 票上市规则（以下简称"《上市规则》"）和《营口金辰机械股份有限 ...