董事会组成与会议召集 - 董事会专门委员会成员不少于3名董事，审计等委员会独立董事应占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[11] - 特定情形下董事会应召开临时会议，每年至少上下半年各开一次定期会议[18][16] 会议通知与授权 - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急可口头通知[16][21] - 董事会可授权成员闭会期间行使部分职权并监督[10] 董事长职权 - 董事长审批单项融资和资产处置额度不高于10,000万元项目[13] 会议召开与表决 - 会议需过半数董事出席，总经理和秘书列席[27] - 对担保等事项决议需全体董事过半数且出席2/3以上董事通过[36] - 提案审议需超全体董事半数投赞成票[36] 关联关系与回避 - 董事有关联关系应回避表决，相关规定明确[38] 会议记录与公告 - 会议记录应含相关内容，出席人员签名[40][41] - 决议公告由秘书办理，披露前保密[45] 决议实施与责任 - 董事长可检查决议实施，董事对决议担责[46][42] 档案保存与规则实施 - 会议档案保存十年以上，规则经股东会通过实施[51][49]