甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第五次会议决议 公司独立董事于 2025 年 8 月 18 日下午 14:00 在公司会议室召开了 2025 年 第五次会议，会议由独立董事李宗义先生主持，会议为通讯方式，独立董事李宗 义、洪艳蓉、李成言三人均以通讯方式参加，应到董事三人，实到董事三人。符 合《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规 定。会议审议通过以下事项： 一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告》 及摘要的议案; 独立董事认为：公司 2025 年半年度财务报告符合《企业会计准则》的相关 规定，公司 2025 年半年度报告的编制符合相关规定，如实反映了公司 2025 年上 半年整体经营运行情况，能够准确、客观、真实地反映公司年度财务状况及经营 成果，不存在损害公司及中小股东利益的行为，同意提交公司董事会审议。 二、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2025 年半年度主要经 营数据报告》； 独立董事认为：认为公司半年度主要经营数据报告如实反映了公司 2025 年 上半年度整体经营运行情况，所披露的信息真实、准 ...