公司治理结构调整 - 取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权，废止《监事会议事规则》[2] - 修订《公司章程》，调整表述，新增职工代表董事、独立董事和董事会专门委员会相关内容[3][4] 股份相关规定 - 公司股份总数为92,097.0377万股，全部为普通股[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[6] - 公司因特定情形收购股份，合计持有不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权为公司利益以自己名义直接向法院诉讼[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押，应自事实发生当日向公司书面报告[9] 担保与决策程序 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东会审议通过[10] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过，且需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[10] 会议相关规定 - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈意见，同意召开的应在5日内发出通知[11] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案[11] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午15:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午15:00[11] 董事相关规定 - 董事任期为3年，独立董事连续任职不得超过6年[16] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，修订后增加职工代表董事1名[18] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[18] 委员会相关规定 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[18] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[22] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[23] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[24] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[24] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[24] 制度修订与制定 - 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度修订需提交股东大会审议[33][34] - 《董事会战略委员会工作细则》等19项制度修订及《董事、高级管理人员离职管理制度》制定无需提交股东大会审议[33] - 公司章程修订涉及股东、实际控制人、关联关系等定义及条款序号调整，尚需股东大会审议，以市场监管部门最终备案为准[30][31]