证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-059 4.会议主持人：公司董事、总经理刘宁先生。 列席人员：监事会 4 人及高级管理人员 4 人。 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2025 年 8 月 27 日上午 9：00。 会议召开的地点：公司总部会议室。 会议召开的方式：举手表决。 3.会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 5 人，其中董事长罗 应平先生因公务原因请假并授权委托刘宁先生行使表决权、董事刘广博 先生因公务原因请假并授权委托李金璐先生行使表决权、董事王彦沣女 士因公务原因请假并授权委托梁戈夫先生行使表决权。 5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 同意公司编制的《2025 年半年度报告全文及摘要》。 ...