证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2025-099 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第三次会议通知于2025年8月15日以书面、传真或电子邮件等形式 发出，会议于2025年8月26日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事 长姜纯先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 公司董事及高级管理人员保证《公司 2025 年半年度报告》全文及 其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并签署了书面确认意见。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通 ...