本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。 证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）057 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2025 年 8 月 27 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人，会议由 董事长李夏云女士主持，全体高管列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年半年度报告》及其摘要； 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 2025 年半年度报告全文及其摘要（公告编号：（2025）058 号），详见信息披露媒体《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http:// ...