天山铝业集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-046 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天 山铝业集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》和《天山铝业集团股份有限 公司 2025 年半年度报告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、第六届董事会第十六次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会第十次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议于 2025 年 8 月 27 日 14:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 层会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件方式向全体董事、监事 发出。会议采取现场表决方式召开，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会 会议由董事长曾超林主持，监事、部分高级管理人员列 ...