证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-041 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金 辰机械股份有限公司 2025 年半年度报告》及《营口金辰机械股份有限公司 2025 年 半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。 营口金辰机械股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 27 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通 讯的形式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、电话通知等方式发出。 本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长李义升先生主持，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 ...