本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 8 月 15 日以电子邮件等方式发出召开公司第十届董事会第三十八次会议的通 知。会议于 2025 年 8 月 26 日在深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15 楼多功能会议室召开。应出席会议 10 人，实际出席会议 10 人，分别为吕斌、 刘晔、陈智恒、赵肖、李朝晖、杨蕾、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）、 邹平学。会议由董事长吕斌先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一）审议通过了《2025 年半年度报告》及其摘要（10 票同意、0 票反对、 0 票弃权）。 本报告在提交董事会审议前，已经公司董事会审核委员会 2025 年第六次会 议审议并获全票通过，同意将前述报告提交董事会审议。 本报告具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年半年度报告》， 以及在巨潮资 ...