证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2025-020 常州星宇车灯股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经审议，会议做出如下决议： (一)审议通过《关于常州星宇车灯股份有限公司 2025 年半年度报告全文和 摘要的议案》 (五)本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司监事、部分高级管理人员 及董事会秘书列席了本次会议。 一、董事会会议召开情况 (一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 (二)本次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电话、电子邮件和现场送达的方式 发出。 (三)本次会议于 2025 年 8 月 27 日在本公司以现场结合通讯方式召开。 (四)本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 放与实际使用情况的专项报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 审计委员会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放和使用情 ...