证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2025-015 常州星宇车灯股份有限公司 关于公司股东权益变动完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）公司控股股东、实际控 制人周晓萍女士的一致行动人周八斤先生逝世，根据《中华人民共和国民法 典》等法律的相关规定，以及江苏省常州市常州公证处出具的（2025）苏常常 州证字第 2014 号公证书，周八斤先生名下的公司股份分别由孙娥小女士（周八 斤先生配偶）以及公司控股股东、实际控制人周晓萍女士（周八斤先生之女） 继承。上述内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在上海证券交易所网站披露的 《简式权益变动报告书》和《关于公司股东权益变动的提示性公告》（公告编 号：2025-002）。 根据中国证券登记结算有限责任公司于 2025 年 4 月 11 日出具的《证券过 户登记确认书》，上述股份已经完成过户登记手续。本次股东权益变动前后， 公司控股股东、实际控制人及一致行动人持股情况具体如下表所示： 1 证券 ...

北京市君合律师事务所 关于常州星宇车灯股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：常州星宇车灯股份有限公司 北京市君合律师事务所接受常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、规章及《常州星宇车 灯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司 2024 年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 为出具本法律意见之目的，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的 文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承 诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏 漏之处。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证 ...

证券代码：601799 证券简称：星宇股份 公告编号：2025-012 常州星宇车灯股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 328 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 173,958,792 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.1867 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长周晓萍女士因公未出席本次会议，经半数以上董事推举，本次会 议由公司董事俞志明先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- ...

同意选举徐小平先生担任公司第七届监事会主席，任期与本届监事会一 致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2025-014 常州星宇车灯股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开公司 2024 年年度股东大会，选举产生公司第七届监事会股东代 表监事。公司第七届监事会第一次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司以现场方式 召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人，本次会议获全体监事同 意豁免通知。经半数以上监事推举，本次会议由徐小平先生主持。本次监事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于选举监事会主席的议案》 常州星宇车灯股份有限公司监事会 二〇二五年四月十一日 第 1 ...

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2025-013 常州星宇车灯股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开公司 2024 年年度股东大会，选举产生公司第七届董事会。公司 第七届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人，本次会议获全体董事同 意豁免通知。经与会董事共同推举，本次会议由董事周晓萍女士主持。本次董 事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，会议做出如下决议： (一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》 选举周晓萍女士担任公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致， 自本次董事会会议审议通过之日起三年。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) ...

报告公司投资评级 - 维持“强推”评级 [1] 报告的核心观点 - 星宇股份2024年年报显示24Q4营收和归母净利表现良好，产品与客户结构优化、智能造型升级及全球化推进驱动增长，预计2025 - 27年营收和归母净利持续增长，给予2025年目标PE 25 - 30倍，对应目标市值455 - 546亿元、目标价159.4 - 191.3元 [1][3][7] 根据相关目录分别进行总结 主要财务指标 - 2024 - 2027年营业总收入分别为132.53亿、162.52亿、195.01亿、229.92亿元，同比增速分别为29.3%、22.6%、20.0%、17.9% [3] - 2024 - 2027年归母净利润分别为14.08亿、18.22亿、22.49亿、27.29亿元，同比增速分别为27.8%、29.3%、23.5%、21.3% [3] - 2024 - 2027年每股盈利分别为4.93元、6.38元、7.87元、9.55元，市盈率分别为24倍、19倍、15倍、12倍，市净率分别为3.3倍、2.9倍、2.5倍、2.2倍 [3] 公司基本数据 - 总股本28567.94万股，已上市流通股28567.94万股，总市值338.22亿元，流通市值338.22亿元 [4] - 资产负债率39.94%，每股净资产35.62元，12个月内最高/最低价为157.02/110.22元 [4] 24Q4经营情况 - 营收40亿元、同比+34%、环比+15%，符合预期且续创新高，受益于奇瑞及部分合资客户批发销量增长 [7] - 归母净利4.31亿元、同比+34%、环比+13%，扣非归母净利4.32亿元、同比+15%、环比+16% [7] - 毛利率17.6%、同比-2.8PP、环比-2.3PP，若按准则调整前还原为21.0%、同比+0.5PP、环比+1.0PP [7] - 期间费率5.5%、按准则调整前还原为8.9%、同比-0.7PP、环比+0.8PP [7] 增长驱动因素 - 产品端：2024年前照灯/后组合灯销量达903/1770万只、同比+18%/+23%，销量占比及产品均价提升，未来高附加值车灯占比有望进一步提升 [7] - 客户端：新能源转型进程加速，2024年新能源收入占比接近40%，2025年有望提升至近50% [7] 全球化布局 - 海外营收稳步放量，塞尔维亚星宇2024年营收3.2亿元、同比+1.86倍，已注册墨西哥星宇和美国星宇 [7] - 看好公司在欧洲获更多定点项目、扩大份额并进军北美市场，假设2028年全球市占率达10%，规模有望增长至338亿元 [7] 投资建议 - 预计公司2025 - 27年营业收入163、195、230亿元，同比+23%、+20%、+18% [7] - 预计公司2024 - 26年归母净利18、22、27亿元，同比+29%、+23%、+21% [7] - 给予公司2025年目标PE 25 - 30倍，对应目标市值455 - 546亿元、目标价159.4 - 191.3元 [7]

文章核心观点 该文档为常州星宇车灯股份有限公司2024年度股东大会会议材料，涵盖会议基本信息、议程、须知、议案审议及表决方法等内容，涉及公司董事会、监事会报告、财务决算、利润分配、审计机构续聘、人员薪酬、授信额度、现金管理、董事监事选举等多项议案[1]。 会议基本信息 - 会议召开日期为2025年4月10日，现场会议时间为当天下午14:00，地点在公司办公楼四楼15号会议室（常州市新北区秦岭路182号），网络投票时间为2025年4月10日交易时间段，网络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统，会议主持人是董事俞志明先生[1]。 会议须知 - 现场出席会议的股东按2025年3月20日在上海证券交易所网站披露的通知规定时间和方法登记，于4月10日下午13:30前到公司前台报到，领取表决票和会议资料，报到时出示有效证明文件原件或委托代理手续[1]。 - 参会人员凭股东代表证入场，进入会场后关闭手机或调至振动状态，仔细阅读议案和表决方法，正确填写表决票和行使表决权[1]。 - 未经同意，非工作人员不得摄像、录音和拍照，会议设会务组负责组织和处理事宜，结束后交还股东代表证[1]。 议案审议及表决方法 - 2025年4月3日上海证券交易所股票交易结束时登记在册的股东及代理人有权参会表决，现场表决需出席并提供证明文件，网络投票可通过交易系统或互联网投票平台进行[1]。 - 股东按所持表决权股份数额行使表决权，会议采取议案逐项宣读、集中审议表决方式，股东在议案宣读结束后集中发言，发言时报告股份数和姓名，非股东未经许可无权发言，表决时不发言[1][2][3]。 - 股东发言围绕议题，提问回答时间每项议案原则上不超过5分钟，表决使用蓝或黑色钢笔、签字笔，对议案可表示同意、反对或弃权，不选、多选或涂改视为弃权[3]。 - 现场审议结束后合并统计现场和网络投票结果，推荐两位股东代表、一名监事与见证律师计票和监票，当场公布结果，会议由君合律师事务所律师见证[3]。 各项议案内容 议案一 - 提请审议《公司董事会2024年度工作报告》，报告已于2025年3月20日在上海证券交易所网站披露[3][4]。 议案二 - 提请审议《公司监事会2024年度工作报告》，报告已于2025年3月20日在上海证券交易所网站披露[4]。 议案三 - 提请审议《公司2024年度财务决算报告》，2024年财务报表经天衡会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[5]。 - 2024年营业收入132.53亿元，同比增长29.32%；归属于上市公司股东的净利润等数据有相应变化；经营活动现金流量净额9.09亿元，同比增长30.42%；投资活动现金流量净额 -5.99亿元，同比下降239.43%；筹资活动现金流量净额 -3.72亿元，同比增长32.47%[6][7][8]。 - 应收账款、其他流动资产等项目有变动，如应收账款较上期增加47.32%，主要系应收客户货款增加；在建工程较上期减少48.78%，主要系项目转固定资产[7]。 议案四 - 提请审议《常州星宇车灯股份有限公司2024年年度报告》全文及其摘要，报告已于2025年3月20日在上海证券交易所网站披露[8]。 议案五 - 2024年度母公司实现净利润15.59亿元，期末可供股东分配利润60.51亿元，以总股本2.86亿股扣除已回购股份后为基数，每10股派发现金红利13元（含税），合计派发3.70亿元，剩余未分配利润结转以后年度[8]。 议案六 - 提议续聘天衡会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构，相关公告已于2025年3月20日在上海证券交易所网站披露[10]。 议案七 - 提议续聘天衡会计师事务所为公司2025年度内控审计机构，相关公告已于2025年3月20日在上海证券交易所网站披露[10][11]。 议案八 - 提请审议公司董事、监事和高级管理人员2024年度实际支付薪酬情况[11]。 议案九 - 提请审议公司2025年度向银行申请授信额度，并授权董事长兼总经理周晓萍签署相关文件[12]。 议案十 - 公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、保本型或中低风险理财产品，预计理财总额最高不超过35亿元，授权总经理决策并签署合同，决议有效期自通过之日至下一年度股东大会召开之日，相关公告已于2025年3月20日在上海证券交易所网站披露[14]。 议案十一 - 提名周晓萍、周宇恒、徐惠仪、王世海为第七届董事会非独立董事候选人，采取累积投票方式选举，已通过第六届董事会第二十二次会议审议[14][15]。 议案十二 - 提名马培林、韩践、李翔为公司第七届董事会独立董事候选人，采取累积投票方式选举，已通过第六届董事会第二十二次会议审议[18]。 议案十三 - 提名李淼为公司第七届监事会股东代表监事，采取累积投票方式选举，已通过第六届监事会第二十次会议审议[21]。

文章核心观点 公司发布召开2024年年度业绩说明会的预告公告，旨在让投资者全面深入了解公司2024年经营成果及财务状况 [1] 说明会类型 - 以网络方式召开，针对2024年经营成果及财务指标与投资者互动交流，在信息披露允许范围内回答普遍关注问题 [1] 说明会召开的时间、地点 - 时间为2025年4月2日上午10:00 - 11:00 [1][2] - 地点是上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） [1][2] - 召开方式为视频录播结合网络文字互动 [1][2] 参加人员 - 公司董事长兼总经理周晓萍女士，副总经理、财务总监兼董事会秘书高鹏先生，独立董事马培林先生 [2] 投资者参加方式 - 2025年4月2日上午10:00 - 11:00，通过互联网登陆上海证券报·中国证券网在线参与，公司及时回答提问 [2] - 2025年4月1日上午8:00至下午16:00通过公告后附电话、邮件等联系公司提问题，公司在说明会上选普遍关注问题回答 [1][2] 联系人及咨询办法 - 联系人是高鹏、张兮吾 [2] - 电话为0519 - 85156063 [2] - 电子邮箱是zhangxiwu@xyl.cn [2] 其他事项 - 业绩说明会召开后，投资者可通过上海证券报·中国证券网查看互动内容 [2]

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2025-011 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对2024年年度的经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 常州星宇车灯股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可以在2025年4月1日上午8:00至下午16:00通过公告后附的电话、邮件 等联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题 进行回答。 公司已于2025年3月20日披露了《星宇股份2024年年度报告》，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司2024年年度的经营成果及财务状况，公司决定于 2025年4月2日通过视频录播结合网络文字互动方式召开"星宇股份关于2024年年 度业绩说明会"。 召开时间：2025年4月2日（星期三）上午10:00-11:00 召开地点：上海证券报·中国 ...

常州星宇车灯股份有限公司 2024 年度股东大会会议材料 常州星宇车灯股份有限公司 会议材料 会议召开日期：2025 年 4 月 10 日 | 录 | | --- | | 目 | | 公司 | 年度股东大会议程 3 2024 | | --- | --- | | 公司 | 2024 年度股东大会须知 4 | | 公司 | 2024 年度股东大会议案审议及表决方法 5 | | 议案一、关于《公司董事会 | 年度工作报告》的议案 6 2024 | | 议案二、关于《公司监事会 | 2024 年度工作报告》的议案 7 | | 议案三、关于《公司 | 2024 年度财务决算报告》的议案 8 | | 议案四、关于《常州星宇车灯股份有限公司 | 年年度报告》全文和摘要的议案 11 2024 | | 议案五、关于《公司 | 2024 年度利润分配方案》的议案 12 | | 议案六、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 | 2025 年度财务报告审计机 | | 构的议案 13 | | | 议案七、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 | 2025 年度内控审计机构的 | | 议案 | 14 | | 议案 ...