证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-040 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘 要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件的形式送达至 各位董事。 2、本次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司 16 层第一会议室以 ...