证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-052 杭州海联讯科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。《2025 年半年度报告》及 其摘要详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 特此公告。 杭州海联讯科技股份有限公司董事会 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场（视频）与通讯表决相结合的方式召 开。本次会议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及 文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实 际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、 全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限 公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集和主持，经会议审议、与会董事记名 投票表决，审议并通过了如下议案： 一、审议并 ...