证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-19 山西高速集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第二次会议通知， 会议于 2025 年 8 月 27 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新基 地 B 座 10 层会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议由公司副 董事长、总经理韩昱先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名， 公司高级管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和公司章程的规 定。 二、董事会议案审议情况 1.审议通过《2025 年半年度报告及摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报 告》。 该议案已经董事会审计与风控委员会审议，审计与风控委员会委 员全票同意将该议案提交董事会审议。 2.审议通过《2025 年半年度总经理工作报告》。 表决 ...