证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-047 营口金辰机械股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 了第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、取消监事会情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），中国证 监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及 其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。 4 | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后条 ...