百乐皇宫(02536) - 提名委员会的职权范围
- 成 員 （「本 公 司」） （股 份 代 號：2536） 提名委員會 （「委 員 會」） 職權範圍 PALASINO HOLDINGS LIMITED 百樂皇宮控股有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） 2. 秘 書 本 公 司 的 公 司 秘 書 須 擔 任 委 員 會 秘 書。 3. 程 序 1 上市規則第3.27A條 2 守則條文第B.3.5條 3 上市規則第3.27A條 – 1 – 1.1 委員會須由本公司董事會（「董事會」）委 任，委 員 會 須 由 不 少 於 三（3）名 成 員 組 成，當 中 須 以 獨 立 非 執 行 董 事 佔 大 多 數。1 1.2 委 員 會 中 至 少 一 名 成 員 須 為 不 同 性 別 的 本 公 司 董 事。2 1.3 唯獨委員會成員（及 委 員 會 秘 書）有 權 出 席 委 員 會 會 議。然 而，可 在 適 當 時 邀 請 其 他 人 士，例 如 人 力 資 源 主 管 及 外 聘 顧 問 出 席 任 何 會 議 的 整 場 會 議 或 會 議 的 一 部 分。 1.4 委員會的正式會議可以透過電話或容許與會人士彼此通 ...