一、关于公司非独立董事辞职的情况 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 27 日 收到公司董事兼副总裁徐毅先生递交的书面辞职报告。根据公司《管理干部到龄 退出管理岗位实施办法》，为切实推动人才队伍年轻化、专业化，徐毅先生辞去 公司第五届董事会非独立董事及公司副总裁职务。根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐毅先生的辞职未导 致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作。 公司董事会对徐毅先生在担任公司董事、高级管理人员期间为公司发展所做 出的卓越贡献表示衷心的感谢！ 二、关于选举职工代表董事的情况 证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2025-030 千禾味业食品股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职暨选举职工代表董事的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 8 月 27 日召开职工代表大会，选举杨红女士为公司第五届董 事会职工代表董事。同时，徐毅先生辞去公司非独立董 ...