委员会组成 - 委员会委员由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议安排 - 定期会议每年召开一次，应在上一会计年度结束后四个月内召开[11] - 定期会议提前五日发通知，临时会议提前三日发通知[11] 会议要求 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 记录保存 - 会议记录保存期限为10年[14] 细则规定 - 细则由董事会制订解释，通过后生效[16] - 修改由委员会提出，董事会审议通过，原细则废止[16]