厦门狄耐克智能科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 全体股东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，促进公司 的规范运作，保证股东会依法行使职权，公司根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《厦门狄耐克智能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规 范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一 ...