厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，确保公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司核心竞争力，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并 结合公司实际情况，制定本工作细则。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责是： 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，战略委员会向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会会议选举产生 ...