战略委员会组成 - 成员由三名董事组成[3] - 委员由董事长等提名[3] - 召集人由董事长担任[3] 任职期限 - 委员任职期限与同届董事会董事相同[5] - 独立董事委员连续任职不得超六年[5] 会议规定 - 会议应提前三日发通知，紧急情况可免除[11] - 二分之一以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 履职与免职 - 委员连续两次不出席会议视为不能适当履职[12] - 董事会可免除不能适当履职委员职务[12] 其他 - 会议记录保存期限不得少于十年[15] - 细则自董事会审议通过生效，原细则废止[18] - 细则由公司董事会制定、修订并解释[19]