公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[5] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[5] - 薪酬与考核、提名、战略委员会成员均为3名[6] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[11] - 交易标的营收、净利润、成交金额、产生利润等满足一定比例和金额需提交董事会审议[11] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需提交审议[13][14] 董事会会议规则 - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[21] - 定期和临时会议分别至少提前十日和五日通知，紧急情况半数以上董事同意可豁免[22] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知，不足三日顺延或全体认可[24] - 会议需过半数董事出席，总经理和秘书未兼任董事应列席[29] - 非独立董事、独立董事连续两次未出席处理办法[31] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托出席[32] - 审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[33] - 董事会决议须全体董事过半数通过[42] - 会议记录保存不少于十年[46] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[37] - 表决方式有记名投票等，一人一票，表决意向分三种，反对或弃权需说明理由[33] - 秘书安排记录，出席人员签字确认，记录含多内容[40][41] - 董事长督促落实决议并通报，董事有权质询执行情况[43][44] - 会议档案由秘书负责保存[44]