提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少两名独立董事担任委员[4] - 委员由董事长等提名，董事会会议选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事委员担任[5] 任职期限 - 委员任职期限与同届董事会董事相同，独立董事连续任职不超六年[6] 职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，遴选审核并提建议[9] 会议规则 - 提前3日发通知，紧急情况可免[15] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] - 独立董事应出席，不能出席需书面委托[16] - 有利害关系应回避表决[17] 其他 - 会议议案及结果形成书面决议报送董事会[17] - 董事会应尊重提名建议，无充分理由不得搁置[18] - 会议有书面记录，保存不少于十年[18] - 委员对所议事项保密[18] - 细则生效实施，原细则废止[20] - 细则由董事会制定、修订并解释[21]