| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 关于董事会战略及可持续发展委员会更名及实施细则修订 的公告 株洲旗滨集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于董事会战略及可持续发展委员会更 名及实施细则修订的议案》，现将具体情况公告如下： 二、战略委员会名称及职责调整内容 1 1、名称变更。"株洲旗滨集团股份有限公司董事会战略及可持续发展委员 会"更名为"株洲旗滨集团股份有限公司董事会战略及创新发展委员会"。 2、职责调整。战略委员会在原有职责基础上，新增科技创新规划相关管理 职权，并强化可持续发展工作的统筹力度。为匹配战略委员会新名称及职能定位， 同步对原《株洲旗滨集团股份有限公司董事会战略及可持续发展委员会实施细则》 中涉及的职责描述、 ...